Rivedere e rafforzare le politiche: Rivedere e migliorare le politiche aziendali, i protocolli e i controlli interni per prevenire future irregolarità. Assicurarsi che il personale sia adeguatamente formato e consapevole delle norme aziendali e legali. Legislatura antiriciclaggio: La norma italiana relativa alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al finanziamento https://avvocato-arresto.com/roma-studio-legale-bancarotta-negli-stati-uniti.html